Martin Kool
De laatste tijd merk ik als accountmanager opleidingen bij Nederlands Compliance Instituut dat er een golf aan verzoeken voor AML-trainingen komt vanuit directies en raden van bestuur in de financiële sector. Begrijpelijk, gezien de nog steeds groeiende aandacht en het belang van dit onderwerp. In de Wwft is sprake van een opleidingsplicht (artikel 35). Daarin worden beleidsbepalers als specifieke doelgroep genoemd. Maar de EBA (European Banking Authority) guidelines spelen hier natuurlijk ook een rol. Even een opfriscursus!
De EBA is een onafhankelijke EU-autoriteit die streeft naar een effectief en consistent niveau van regelgeving en toezicht in de Europese bankensector. Haar doel? Het handhaven van financiële stabiliteit in de EU en het waarborgen van een integere, efficiënte en ordelijk werkende bankensector. In dit kader spelen de EBA guidelines een belangrijke rol. In EBA Guideline 2022/05 wordt de periodieke opleidingsverplichting behandeld met betrekking tot Anti-Money Laundering (AML) en Combating the Financing of Terrorism (CFT). Dit houdt in dat financiële instellingen ervoor moeten zorgen dat al hun personeel dat aan een verschillend niveau van witwassen en terrorismefinanciering risico’s is blootgesteld, bekend is met de AML/CFT-verplichtingen. Ook leden van Raden van Bestuur en directieleden moeten voldoen aan deze periodieke opleidingsplicht.
Bij het Nederlands Compliance Instituut begrijpen we de noodzaak van boeiende en relevante educatie. Daarom nodigen we jullie uit om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden van onze AML-trainingen om te voldoen aan de Wwft en EBA guidelines voor Raden van Bestuur en directieleden. Onze AML-trainingen zijn afgestemd op jullie specifieke functies en worden regelmatig bijgewerkt om de meest recente ontwikkelingen te omvatten.
Neem vandaag nog contact op met het Nederlands Compliance Instituut en ontdek hoe wij jullie kunnen ondersteunen met onze op maat gemaakte programma’s.
