Werkcollege Jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen

Om zwart of crimineel geld naar de bovenwereld te verplaatsen is een bedrijf als verhuiswagen goed bruikbaar om de oorsprong van de lading te verbergen. De jaarrekening is de pakbon waar duistere geldstromen met creatief boekhouden een witte verpakking krijgen.

Leer in het AML-werkcollege Jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen. Je leert een jaarrekening te begrijpen, te analyseren en kritisch te beoordelen. Dit stelt je vervolgens in staat om een kritische vragen te stellen en om mogelijke vervolgstappen te zetten in de risicobeoordeling van jouw klanten. Aan het einde van dit werkcollege heb je een helder begrip van de balans, resultatenrekening en het geldstromenoverzicht op jaarrekeningen, hun onderlinge relaties en een sterke fundering voor de uitvoering van risicoanalyse in de praktijk.

Om verdachte omstandigheden in jaarrekeningen te kunnen opsporen is voldoende financiële kennis nodig. Zo zijn klant- en productrisico’s belangrijke indicatoren bij onderzoeken naar witwassen en terrorismefinanciering binnen organisaties. Voorbeelden van deze risico’s zijn moeilijk waardeerbare goederen en deelnemingen, een ingewikkelde structuur bij rechtspersonen, onverklaarbare handelstransacties en de financiering van activiteiten. Deze indicatoren leer je binnen in dit werkcollege op een praktische en interactieve manier te herkennen.

Zelftoets

Voorafgaand aan het werkcollege maakt iedere deelnemer een zelftoets in onze online leeromgeving, deze zelftoets is een onderdeel van het werkcollege. Op basis van het resultaat kan je zelf toetsen of je kennisniveau op orde is voor het werkcollege. Mocht dit niet zo zijn, of wil je graag wat meer oefenen? Schaf dan de E-learning Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen aan en vergroot je basiskennis.

Deze opleiding is goed voor 10 PV uren t.b.v. Permanent Vakbekwaam.