Aniëlla is werkzaam als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorheen is zij werkzaam geweest in diverse functies bij ING Financial Crime Compliance, de Volksbank en SNS Reaal. Ook heeft zij meerdere jaren ervaring binnen AFM en DNB als toezichthouder op het gebied van informatie verstrekking en beleggingsinstellingen.

Vanaf 2020 geeft Christoph Vergouwen binnen Achmea leiding aan het Compliance team van de business unit Pensioen & Leven, het team Competence Center Compliance, het team Accountmanagement Toezicht en aan het team Conduct Compliance, dat zich onder andere bezighoudt met interne onderzoeken.

Christoph Vergouwen startte na zijn studie rechten in 1996 als advocaat in Eindhoven. Met zijn specialisatie in financieringen en zekerheden en bank- en effectenrecht, is hij na 10 jaar overgestapt naar de financiële sector. In de periode 2006-2007 heeft hij bij Friesland Bank de afdeling Compliance opgezet en vorm gegeven. Daarna is hij bij Achmea Bank als Manager Compliance aan de slag gegaan. In 2011 is hij overgestapt naar Achmea Compliance.

Peter-Jan van Daal is Compliance Officer bij Rabobank, met als specifiek aandachtsgebied Bedrijven en Grootzakelijke klanten. Daarin komen alle compliancethema’s aan bod (Anti-Corruptie, Klantbelang Centraal, Privacy, Marktmisbruik, Belangenverstrengeling, Financieel Economische Criminaliteit). Voorheen was hij adviseur/beleidsmaker bij de Sanctiedesk en Compliance Officer bij Betalen en Sparen. 

-

Mirjam is sinds april 2024 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut als senior compliance adviseur en geregistreerd vertrouwenspersoon. Zij richt zich als compliance adviseur onder andere op het duurzaam inrichten van de compliance functie binnen organisaties. Daarnaast adviseert zij organisaties op de vakgebieden van integere bedrijfsvoering en AML.

Mirjam heeft een brede achtergrond in de financiële sector. Daar was zij o.a. verantwoordelijk voor commerciële teams met focus op zowel zakelijke als particuliere klanten. Daarnaast heeft zij gewerkt binnen het HR-domein op het gebied van het ontwikkelen van talent.  Als compliance professional heeft zij gewerkt voor diverse organisaties in de financiële sector en de technologie en ervaring opgedaan op het snijvlak van compliance en advocatuur.

Carolien Merkens is een ervaren en breed ontwikkelde professional met een brede achtergrond in ethics & compliance, risk management en organisatiebeheersing. Naast het inhoudelijke profiel heeft ze zich sterk ontwikkeld op het gebied van changemanagement. Carolien heeft ruime ervaring met het opzetten en implementeren van GRC en het behandelen van integriteitsvraagstukken.

Carolien is haar loopbaan gestart in de accountancy bij Price Waterhouse en heeft vervolgens als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank en als compliance officer bij Bank Nederlandse Gemeenten gewerkt. Daarna heeft ze 9 jaar als managing consultant in diverse branches gewerkt bij organisatieadviesbureau SeederDeBoer. Sinds 2016 werkt Carolien als zelfstandig Risk & Compliance consultant.

Finfola is sinds 2016 actief als Compliance officer. Zij heeft bij diverse organisaties in de financiele sector gewerkt en als compliance adviseur bij het Nederlands Compliance Instituut is Finfola betrokken geweest bij compliance-vraagstukken voor organisaties in allerlei sectoren. Sinds 2022 werkt Finfola bij het Erasmus MC waar zij bouwt aan een centrale compliancefunctie. Finfola is jurist met een passie voor gedrag en cultuur.

Suzanne de Boer is een bevlogen professional met een passie voor gedrag en cultuur. Na enkele jaren te hebben gewerkt aan het bevorderen van de integriteit in de publieke sector stapte zij over naar De Nederlandsche Bank. 

Daar kwam zij als interne compliance officer en toezichthouder op het gebied van governance, gedrag en cultuur, in aanraking met compliance, gedrag en cultuur in de financiële sector. Medio 2019 is ze gestart als consultant op het gebied van governance, compliance en conduct waar ze de kennis die ze in de afgelopen jaren heeft opgedaan samenbrengt in een hands-on aanpak met veel kennis van de theorie en praktijk.

Peter heeft een brede internationale ervaring opgedaan in vele bedrijfstakken en werkt inmiddels al ruim twee decennia in risk-, compliance- en privacyfuncties in de pensioenwereld. Sinds juni 2022 is hij werkzaam binnen het Nederlands Compliance Instituut als senior compliance & privacy officer voor met name pensioenfondsklanten.

Peter heeft een pragmatische instelling en vertelt graag over zijn vak. Zijn passie ligt in het menselijke aspect: hoe krijg je als risk/compliance/privacy officer zaken voor elkaar? Zijn passie ligt in het menselijke aspect: hoe krijg je als risk/compliance/privacy officer zaken voor elkaar?

Eric is werkzaam als kennis- en programmamanager binnen het Nederlands Compliance Instituut. Hij voelt zich zeer betrokken bij de ambitie van het Nederlands Compliance Instituut om compliance en integriteit te versterken bij organisaties in Nederland. Hierbij staat de toekomst van het compliancevak, de missie van de organisatie en motivatie van mensen centraal.

Als kennis- en programmamanager richt Eric zich op de ontwikkeling van kennis, opleidingsprogramma’s en het groeiende team van compliance professionals bij het Nederlands Compliance Instituut. Voordat Eric in februari 2018 bij het Nederlands Compliance Instituut begon, werkte hij bij de Rabobank in verschillende commerciële, control- en compliancefuncties.

Harry Weijers is een professional in risk en control met een verleden in het bankwezen en accountancy. Harry zijn expertise is compliance, integriteit, soft controls, kwaliteitsmanagement en procesmanagement. Daarnaast is Harry een betrouwbaar, betrokken, faciliteren en open docent.

Nathalie heeft inmiddels 15 jaar ervaring in het compliancegebied, veelal in gecombineerde functies zoals legal-compliance of risk-compliance waardoor zij altijd een breed aandachtsgebied had.

Nathalie haalt haar energie uit het analyseren van complexe vraagstukken en denkt graag (creatief) mee met de business. Daarbij is zij vaak degene die naast de hoofd- en bijzaken, ook op de details let. Het voor de bühne brengen van nut en noodzaak van het voldoen aan wetgeving, is een leuke uitdaging. Zeker in dit grijze vakgebied, waar de geest van de wet veelal een andere interpretatie behoeft dan de letter, en waar integriteit en etnisch handelen niet als moetje, maar als USP ingezet kunnen worden.

Na afronding van zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in 1988, heeft Michiel praktische financiële ervaring opgedaan in diverse functies bij onder ander ABN AMRO Bank en KPN. 

Na een aantal interim opdrachten bij treasury afdelingen, heeft Michiel zich vanaf 2005 hoofdzakelijk gericht op het ontwerpen en geven van financiële trainingen. Sindsdien heeft hij honderden deelnemers getraind op het gebied van financiële markten, financieel management en bank- & risico management.

Mr. Dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg is eigenaar van Berglegal. Vanuit daar is ze bezig met interim management en inhoudelijke opdrachten op het gebied van Compliance, Risk en Legal. Tevens geeft zij advies en verzorgt met veel enthousiasme trainingen.

Melanie is verbonden aan het Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS) en is redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. In 2006 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Eric is sinds 1999 werkzaam bij ING Bank. Als investigator bij de Concern Veiligheid en vanaf 2006 als manager van de afdeling Special Investigations. Het (internationaal) uitvoeren van onderzoeken naar inbreuken op de bedrijfsvoering is een kerntaak van het team dat Eric aanstuurt en valt onder de afdeling Corporate Security & Investigations van de Bank.

Voor 1999 had Eric een carrière binnen de opsporing in de publieke sector. Vanaf 1983 bij de Politie Rotterdam Rijnmond (o.a. Regionale Recherche Dienst) en van 1997 tot 1999 bij de Economische Controle Dienst (Investment Fraud).

Naast diverse vak- en management opleidingen (o.a. Compliance Officer NCI),  behaalde Eric in 2004 zijn MSc titel in Security & Risk Management aan de Universiteit van Leicester.

Sinds januari 2022 werk ik als compliance officer en extern vertrouwenspersoon bij het Nederland Compliance Instituut. Daarvoor heb ik negen jaar gewerkt bij de Rabobank op het gebied van financieel economische criminaliteit. Als adviseur binnen het team Fraud & Corporate Security hield ik mij onder meer bezig met het opstellen, implementeren en monitoren van (intern) beleid op het gebied van fraude en integriteit. Daarnaast heb ik als adviseur en onderzoeker bij BING, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van integriteit en omgangsvormen, gewerkt.

mr. Musa Elmas CCP is werkzaam als (interim) senior compliance officer/CDD-expert, adviseur en trainer. Sinds december 2019 doet hij dit als zelfstandig ondernemer onder de bedrijfsnaam Elmas Compliance & Due Diligence. Musa is een all-round compliance professional, met een ruime ervaring op zowel de strategische/tactische dimensie als de operationele dimensie van compliance en CDD.

Voordat Musa als zelfstandige verder ging, is hij ruim 10 jaar werkzaam geweest bij het Nederlands Compliance Instituut. Gedurende die periode was hij inhoudelijk verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van CDD. Voor een breed scala aan financiële ondernemingen deed hij advies-, detacherings- en interim werkzaamheden, waaronder het opzetten en inrichten van compliance-afdelingen en CDD-beheersingsraamwerken. Musa heeft binnen ons instituut als opleidingsverantwoordelijke aan de basis gestaan van het Nationaal Anti-Witwascongres, de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en was betrokken bij meerdere edities van de Praktijkgids behorende bij de LBW. Musa spreekt, traint en publiceert regelmatig rondom Compliance en CDD.

Edwin van Bruggen heeft een brede ervaring op diverse financiële markten. In de jaren ’90 werkte hij op de Optiebeurs. Daarna vervulde hij verschillende managementfuncties in de backoffice en de laatste jaren is hij actief als manager binnen de afdeling Compliance. Sinds 2015 is hij verantwoordelijk voor de Global Control Room en Market Abuse Monitoring binnen Rabobank.

Edwin heeft grote interesse in de werking van, en de rol van de mens op de financiële markten. Tevens is hij als lid van de Adviescommissie Integriteit en Adviescommissie Effectenhandelaar verbonden aan het DSI.

Mr. Huib Gardeniers is directeur en adviseur bij Net2Legal Consultants. Hij is al meer dan 25 jaar in wisselende hoedanigheid betrokken bij privacy wet- en regelgeving. Na werkzaamheden voor de toezichthouder werkte hij voor de ICT brancheorganisatie. Hij is onder meer voorzitter van de Raad van Beroep voor EXIN, voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel, voorzitter van de Privacycommissie DICA, bestuurslid van de Vereniging voor Privacy Recht (VPR), secretaris van het College voor Klachten en Beroep van SIDN, voorzitter werkgroep Convenant Privacy en Onderwijs, en lid van de redactieraad van het tijdschrift Privacy & Informatie.

Alex Dul is jarenlang werkzaam geweest in diverse functies in de Financiële Sector (Bank- en Verzekeringswezen). Vanaf de Financiële crisis in 2007 heeft hij 10 jaar de contacten met Toezichthouders onderhouden voor de grootste bank/verzekeraar van Nederland. In 2017 is hij zijn eigen onderneming METTalex gestart. Hij is naast Register Accountant ook gecertificeerd mediator.