Acht jaar ervaring in de financiële sector. Begonnen in de IT, via proces management naar business development en uiteindelijk zakelijke financieringen. Daarna een kort uitstapje naar de politie en vervolgens aan de slag gegaan bij de FIU-Nederland. Hier houd ik mij bezig met AML/CFT binnen de fintech-, banken-, betaal- en goksector.

Pierre is een specialist op het gebied van compliance en riskmanagement met meer dan 15 jaar ervaring. Als Managing Director en Principal Consultant bij compliance-adviesbureau Simon Consulting ondersteunt hij organisaties bij het detecteren, voorkomen en rapporteren van fraude en witwaspraktijken. Maar ook bij het opzetten van effectieve complianceprogramma’s waardoor organisaties door middel van kennis en competenties beter leren omgaan met integriteitsrisico’s.

In 2017 werd Pierre genomineerd voor de Nationale Compliance Award. Hij is sinds 2019 als externe docent verbonden aan het Nederlands Compliance Instituut.

Agnes Visser is registercontroller en is sinds 2012 werkzaam als interim zelfstandige onder de naam A.R. Visser Audit & Control. In eerste instantie in audit-opdrachten maar de laatste jaren vooral op compliance CDD-gebied bij diverse grote organisaties. Zij werkt regelmatig voor het Nederlands Compliance Instituut en voert dan compliance-opdrachten op CDD-gebied uit. Haar ervaring ligt in het vertalen van de anti-witwas-wetgeving naar een CIRA en CDD-beleid en concrete hulpmiddelen. Ook heeft Agnes ervaring in de Quality Assurance-rol om de kwaliteit van de CDD-dossiers te bewaken. Deze ervaring is opgedaan bij banken maar ook in andere sectoren die te maken hebben met deze wet- en regelgeving. Wat zij belangrijk vindt is hoe processen in de praktijk werken en hoe medewerkers deze ervaren.

Can heeft meer dan 20 jaar ervaring in de opsporing en financiële dienstverlening. Can heeft onder andere gewerkt bij de Koninklijke Marechaussee, FIOD, Holland Casino en de Volksbank. Sinds 2019 is Can werkzaam bij de Rabobank waar hij nu werkzaam is als teamlead FEC higher risk customers.

Alex Dul is jarenlang werkzaam geweest in diverse functies in de Financiële Sector (Bank- en Verzekeringswezen). Vanaf de Financiële crisis in 2007 heeft hij 10 jaar de contacten met Toezichthouders onderhouden voor de grootste bank/verzekeraar van Nederland. In 2017 is hij zijn eigen onderneming METTalex gestart. Hij is naast Register Accountant ook gecertificeerd mediator.

Jaap-Jan is sinds 2006 werkzaam binnen het CDD/KYC-werkveld. Zijn passie is het trainen, coachen en begeleiden van professionals en teams, zodat zij het beste uit zichzelf halen. Dat is voor hem de reden om te werken als trainer bij het Nederlands Compliance Instituut. Jaap-Jan geeft trainingen binnen de Leergang Bestrijden Witwassen & terrorismefinanciering.

Naast zijn werk als trainer is Jaap-Jan actief als interimmanager en heeft hij een coachpraktijk. Hij heeft uiteenlopende (interim)managementfuncties vervuld bij Rabobank, Volksbank en ABNAMRO. In deze functies combineert hij gedegen compliance kennis met zijn leidinggevende kennis en ervaring en zijn vaardigheden als coach.