Emre Er
Rabobank
“Misdaad mag niet lonen!”, met dit adagium zet de financiële sector zich al decennialang in om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. In de loop der jaren is door onderzoek en ervaring meer en meer bekend geworden over methoden en technieken die door criminelen worden gebruikt. Om deze effectief te kunnen bestrijden moeten deze wel eerst herkend worden. “Hoe doe je dat dan?” is een logische vraag, waar deze leergang een adequaat antwoord op biedt.
De leergang is niet alleen gericht op medewerker van financiële ondernemingen, maar ook op mensen die actief zijn in andere sectoren die betrokken zijn bij deze wereldwijde strijd, zoals advocatenkantoren, notarissen, makelaars en dergelijke.
Vanuit een gedeeld kennisfundament vanuit de theorie ga je in de lessen van deze leergang aan de slag met het toepassen van deze kennis in praktijksituaties, onder begeleiding van ervaren docenten die ook actief zijn in dit vakgebied. Het gaat daarbij niet alleen over het herkennen maar zeker ook over het nemen van adequate maatregelen, zoals de risico-analyse, het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en het melden bij FIU Nederland. Ook komt de sanctiewetgeving aan bod, net als de verhouding met toezichthouders op dit dossier en aandachtspunten voor gespreksvoering over deze onderwerpen.
Onze docenten scoren gemiddeld een 8,5 in 2024
Na het volgen van deze leergang heb jij brede kennis opgedaan, die je vervolgens gelijk kunt toepassen in de praktijk. De docenten zijn professionals met verschillende achtergronden uit de wetenschap, opsporing en het bedrijfsleven. De DSI-geaccrediteerde Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering biedt jou een unieke kijk in de keuken van de praktijk.
De opleiding start met een zelfstudie, het examen van deze zelfstudie moet voor aanvang zijn afgelegd. Het diploma van de leergang ontvang je nadat je zowel de zelfstudie, de opleidingsdagen en de aanvullende e-learning succesvol hebt doorlopen.
Datum
Locatie
Opleidingsduur
Opleidingsniveau
HBO werk en denkniveau
Kosten opleiding
2.775
Wij geven je tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:
Emre Er
Rabobank
David Langenkamp
Rijksoverheid
Acht jaar ervaring in de financiële sector. Begonnen in de IT, via proces management naar business development en uiteindelijk zakelijke financieringen. Daarna een kort uitstapje naar de politie en vervolgens aan de slag gegaan bij de FIU-Nederland. Hier houd ik mij bezig met AML/CFT binnen de fintech-, banken-, betaal- en goksector.
Pierre Simon
Simon Consulting
Pierre is een specialist op het gebied van compliance en riskmanagement met meer dan 15 jaar ervaring. Als Managing Director en Principal Consultant bij compliance-adviesbureau Simon Consulting ondersteunt hij organisaties bij het detecteren, voorkomen en rapporteren van fraude en witwaspraktijken. Maar ook bij het opzetten van effectieve complianceprogramma’s waardoor organisaties door middel van kennis en […]
Agnes Visser
A.R. Visser Audit & Control
Agnes Visser is registercontroller en is sinds 2012 werkzaam als interim zelfstandige onder de naam A.R. Visser Audit & Control. In eerste instantie in audit-opdrachten maar de laatste jaren vooral op compliance CDD-gebied bij diverse grote organisaties. Zij werkt regelmatig voor het Nederlands Compliance Instituut en voert dan compliance-opdrachten op CDD-gebied uit. Haar ervaring ligt […]
Can Demir
Rabobank
Can heeft meer dan 20 jaar ervaring in de opsporing en financiële dienstverlening. Can heeft onder andere gewerkt bij de Koninklijke Marechaussee, FIOD, Holland Casino en de Volksbank. Sinds 2019 is Can werkzaam bij de Rabobank waar hij nu werkzaam is als teamlead FEC higher risk customers.
Grace Munoz - Barrientos
Tahsin Ertan
Alex Dul
METTalex
Alex Dul is jarenlang werkzaam geweest in diverse functies in de Financiële Sector (Bank- en Verzekeringswezen). Vanaf de Financiële crisis in 2007 heeft hij 10 jaar de contacten met Toezichthouders onderhouden voor de grootste bank/verzekeraar van Nederland. In 2017 is hij zijn eigen onderneming METTalex gestart. Hij is naast Register Accountant ook gecertificeerd mediator.
Rashid Siddiqie
Jaap-Jan Daverschot
Daverschot Coaching- & Interim-oplossingen
Jaap-Jan is sinds 2006 werkzaam binnen het CDD/KYC-werkveld. Zijn passie is het trainen, coachen en begeleiden van professionals en teams, zodat zij het beste uit zichzelf halen. Dat is voor hem de reden om te werken als trainer bij het Nederlands Compliance Instituut. Jaap-Jan geeft trainingen binnen de Leergang Bestrijden Witwassen & terrorismefinanciering. Naast zijn […]
Ter afronding van de zelfstudie (voorafgaand aan de eerste lesdag) dient een multiple choice toets te worden afgelegd bij één van de examencentra. Onderdeel van de leergang is ook het volgen van een e-learning met aanvullende onderwerpen.
Deelnemers die de gehele leergang, inclusief de e-learning hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.
Startdata
05/02/2025 - Op locatie
Studieduur
3 dagen
Aantal deelnemers
16
Kosten
2.775,- vrijgesteld van BTW
Persoonlijke aandacht en betrokkenheid
Meer dan 25 jaar ervaring
Onze compliance adviseurs en docenten zijn specialisten uit de praktijk
Meld je aan voor onze informatieavond!