Kruimelpad
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Beschikbaar vanaf Q4 van 2026 in de leeromgeving
-
4 uur studiebelasting
-
Digitaal certificaat
Crypto-assets spelen een steeds grotere rol binnen het financiële stelsel en brengen nieuwe risico's met zich mee op het gebied van witwassen, fraude en financieel-economische criminaliteit. Met de komst van de AMLR, MiCAR en DAC8 gelden nieuwe eisen voor financiële instellingen en andere poortwachters. Toch mist een groot deel van de mensen die met klantonderzoek, klantacceptatie of klantcontact te maken krijgen nog voldoende kennis van crypto-assets en blockchaintechnologie om witwasindicatoren bij crypto te herkennen.
Deze leerlijn dicht die kenniskloof. Je leert hoe crypto en blockchain werken, welke wet- en regelgeving van toepassing is, hoe je een blockchain-analyse leest bij verdachte transacties, en hoe je crypto-gerelateerde witwasrisico's herkent en beoordeelt binnen je dagelijkse werkzaamheden.
Deze eerste leerlijn behandelt de volgende onderwerpen:
- Bitcoin en blockchaintechnologie: Je leert hoe Bitcoin en blockchain werken en krijgt inzicht in begrippen zoals hashing, transacties, wallets, miners en nodes.
- Het crypto-ecosysteem: Je maakt kennis met de belangrijkste onderdelen van het crypto-ecosysteem, zoals exchanges, wallets, altcoins, tokens en stablecoins.
- Wet- en regelgeving rondom crypto: Je krijgt inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving, waaronder de AMLR, MiCAR en de Travel Rule. Ook leer je welke verplichtingen organisaties en professionals hebben wanneer zij met crypto te maken krijgen.
- Werken met crypto in de praktijk: Je leert hoe organisaties omgaan met klantonderzoek, de herkomst van cryptovermogen en het beoordelen van risico's. Daarbij maak je kennis met begrippen als KYC, UBO-onderzoek en OSINT.
- Risico's, witwassen en signalen: Je krijgt inzicht in hoe crypto kan worden misbruikt voor witwassen en leert de belangrijkste witwastypologieën en signalen herkennen.
- Praktijkcasussen: Je past de opgedane kennis toe aan de hand van herkenbare praktijkcasussen. Zo leer je hoe je de theorie kunt toepassen in situaties die je in je werk kunt tegenkomen.
In de loop van 2026 introduceert NCI een tweede en derde leerlijn.
Deze leerlijn is bedoeld voor iedereen die in het werk met crypto te maken krijgt, ongeacht functietitel. Herken je jezelf in een van deze situaties?
- Je stelt risicoanalyses of klantonderzoeken op en krijgt steeds vaker te maken met wallets, cryptotransacties of de herkomst van cryptovermogen.
- Je hebt klantcontact en krijgt vragen over crypto-investeringen of de herkomst van vermogen, maar weet niet altijd hoe je daarop moet reageren.
- Je werkt namens een financiële instelling bij klantacceptatie en verzamelt informatie van klanten die (gedeeltelijk) in crypto handelen.
- Je bent verantwoordelijk voor governance, strategie of risicobeheersing, en moet aantoonbaar begrijpen welke risico's crypto met zich meebrengt voor je organisatie, ook zonder zelf klantonderzoek uit te voeren.
Herken je een van deze situaties? Dan sluit deze leerlijn aan bij jouw werk.
Na afronding kun je crypto-transacties en de bijbehorende risico's beter duiden richting collega's, klanten of management. Je herkent rode vlaggen bij crypto-gerelateerde witwasconstructies en weet welke vervolgvragen je stelt bij een klantonderzoek waarin crypto een rol speelt.
Dat maakt je een steviger gesprekspartner binnen jouw organisatie op het gebied van crypto en compliance, en vormt de basis om je verder te ontwikkelen richting het Practitioner (leerlijn 2) of Expert Package (leerlijn 3).
Na succesvolle afronding van de leerlijn ontvang je een digitaal certificaat van deelname.
- Mr. Erwin Heuvelman - Forensic Crypto Accountant & AML specialist
- Mr. Rick Harmsen - Crypto Investigations CTO
Erwin en Rick zijn toonaangevende inhoudelijke domeinexperts op het gebied van crypto, digitale onderzoeken, OSINT en cybersecurity. Via het bedrijf DataExpert brengen zij hun praktijkervaring in deze e-learning.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
24/7 toegankelijk via elk device
Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur