Kruimelpad
- vrij van btw
- all-in tarief
-
E-learning
-
4 uur studiebelasting
-
Digitaal certificaat
Crypto-assets spelen een steeds grotere rol binnen het financiële stelsel en brengen nieuwe risico's met zich mee op het gebied van witwassen, fraude en financieel-economische criminaliteit. Met de komst van de AMLR, MiCAR en DAC8 gelden er nieuwe eisen voor financiële instellingen en andere poortwachters. Toch beschikken veel compliance professionals, KYC-analisten en AML-medewerkers nog niet over voldoende kennis van crypto-assets en blockchaintechnologie om deze risico's te kunnen herkennen.
Deze leerlijn dicht die kenniskloof. Je leert hoe crypto en blockchain werken, welke wet- en regelgeving van toepassing is en hoe je crypto-gerelateerde witwasrisico's herkent en beoordeelt binnen je dagelijkse werkzaamheden.
Deze eerste leerlijn behandelt de volgende onderwerpen:
- Bitcoin en blockchaintechnologie: je leert hoe Bitcoin en blockchain werken, inclusief hashing, transacties, wallets, miners en nodes.
- Het crypto-ecosysteem: je maakt kennis met exchanges, custodial en non-custodial wallets, altcoins, tokens en stablecoins.
- Wet- en regelgeving voor crypto: je krijgt inzicht in de AMLR, MiCAR, de Travel Rule en de verplichtingen voor poortwachters en crypto-aanbieders.
- Klantenonderzoek (CDD) en crypto: je leert hoe KYC, UBO-onderzoek en risicobeoordeling van de herkomst van cryptovermogen in de praktijk worden toegepast.
- Witwassen met crypto en red flags: je herkent witwastypologieën zoals placement, layering en integration, en de crypto-specifieke signalen daarvan.
- Praktijkcasussen voor poortwachters: je past de opgedane kennis toe op realistische praktijksituaties, herkenbaar voor verschillende typen poortwachters.
In de loop van 2026 zal er een tweede en derde leerlijn worden geïntroduceerd.
Deze leerlijn is relevant voor verschillende doelgroepen binnen een organisatie, waaronder:
- AML/CFT-compliancemedewerkers, zoals KYC-/CDD-medewerkers en compliance professionals
- Niet-AML/CFT-medewerkers, zoals relatiebeheerders en medewerkers met klantcontact
- Agenten en distributeurs die handelen namens de meldingsplichtige instelling
- Bestuursleden en niet-uitvoerende bestuurders
Na afronding kun je crypto-transacties en de bijbehorende risico's beter duiden richting collega's, klanten of het management. Je herkent rode vlaggen bij crypto-gerelateerde witwasconstructies en weet welke vervolgvragen je stelt bij een klantonderzoek waarin crypto een rol speelt.
Dat maakt je een steviger gesprekspartner binnen jouw organisatie op het gebied van crypto en compliance, en vormt de basis om je verder te ontwikkelen richting het Practitioner (leerlijn 2) of Expert Package (leerlijn 3).
Na succesvolle afronding van de leerlijn ontvang je een digitaal certificaat van deelname.
- Mr. Erwin Heuvelman - Forensic Crypto Accountant & AML specialist
- Mr. Rick Harmsen - Crypto Investigations CTO
Erwin en Rick zijn toonaangevende inhoudelijke domeinexperts op het gebied van crypto, digitale onderzoeken, OSINT en cybersecurity. Via het bedrijf DataExpert brengen zij hun praktijkervaring in deze e-learning.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
24/7 toegankelijk via elk device
Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur