E-learning Zorgfraude voor financiële instellingen

Tijdens de e-learning komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

• • Zorgfraude en het zorgstelsel: Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet, pgb en trekkingsrecht
• • Wet- en regelgeving en handhaving: de rollen van NZa, IGJ, IKZ, opsporingsdiensten en OM, de Wbsrz en het Waarschuwingsregister zorgfraude
• • Verschijningsvormen en risicosignalen: van spookzorg en upcoding tot doorstarts en stromannen, en data-analyse en AI als hulpmiddel bij signalering
• • Organisatiestructuren, governance en geldstromen: holdings, STAK’s, UBO’s, betalingen aan verbonden partijen en de fraudedriehoek
• • Sectormodule zorgfraude en witwassen: de witwasfasen, het Cash Compensatie Model, witwassen zonder bekend gronddelict en het zesstappenplan
• • Sectormodule Wwft in de praktijk: cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en alertbehandeling, melden bij FIU-Nederland en de overgang naar de AMLR

Je werkt met realistische casuïstiek uit recente rechtspraak en interactieve opdrachten. Denk aan een thuiszorgonderneming die bijna twee keer zoveel zorguren declareerde als zij kon leveren, een kleine zorgaanbieder met forse betalingen aan management- en vastgoed-BV’s van dezelfde eigenaar en een nieuwe zakelijke bankklant met een complexe holdingstructuur en een onduidelijke UBO.

Deze e-learning is ontwikkeld voor professionals bij Wwft-plichtige financiële instellingen die zakelijke klanten in de zorg beoordelen of hun transacties volgen. Denk aan KYC- en CDD-analisten, medewerkers klantacceptatie zakelijke markt, medewerkers transactiemonitoring en alertbehandeling, AML-, FEC- en ESR-specialisten, compliance officers, Wwft-functionarissen en MLRO’s, relatiebeheerders met klanten in de zorgsector, risk managers in de tweede lijn en interne auditors.

Ben je al thuis in cliëntenonderzoek en transactiemonitoring, dan geeft deze e-learning je de sectorkennis die je nodig hebt om zorgklanten goed te beoordelen. Voorkennis over zorgfraude heb je niet nodig. Hbo werk- en denkniveau is een prettige basis.

Jan van Koningsveld (Offshore Kenniscentrum) werkte ruim 25 jaar als rechercheur bij de FIOD en promoveerde in 2015 aan Tilburg University op offshore vennootschappen en internationale financiële structuren. Hij was lid van de begeleidingscommissie van de National Risk Assessment Money Laundering (NRA 2 en NRA 3) en richtte het Offshore Kenniscentrum op, waar hij trainingen en masterclasses verzorgt op het gebied van zorgfraude en financieel-economische criminaliteit.

Melanie van den Berg (BergLegal & Trust) heeft ruime ervaring met complexe onderzoeken naar witwassen, zorgfraude en misbruik van publieke middelen. Zij heeft de taskforce zorgfraude vanuit de overheid gedraaid en werkt op het snijvlak van toezicht, handhaving en financieel onderzoek, onder meer als interimmanager, trainer, toezichthouder en vertrouwenspersoon. Ook is zij lid van SER Topvrouwen.

Na afronding van deze e-learning:

• • Begrijp je hoe het Nederlandse zorgstelsel en de zorggeldstromen werken, en waar de kwetsbaarheden voor fraude zitten
• • Onderscheid je fouten, oneigenlijk gebruik en zorgfraude, herken je de belangrijkste verschijningsvormen en weet je waarom een risicosignaal nog geen bewijs is
• • Ontrafel je de organisatiestructuur van een zorgaanbieder en zie je wie feitelijk zeggenschap heeft en waar het zorggeld naartoe gaat
• • Herken je zwakke governance en interne beheersing als risicofactor, en weet je wat data-analyse en AI wel en niet zeggen over mogelijke fraude
• • Herken je transactiepatronen die kunnen wijzen op zorgfraude en witwassen, zoals het Cash Compensatie Model
• • Pas je cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en alertbehandeling toe op zorgondernemingen en weet je wanneer je meldt bij FIU-Nederland, nu en onder de AMLR

Deze e-learning is ook een uitstekende voorbereiding op de Masterclass Zorgfraude ontmaskerd, zodat iedere deelnemer met hetzelfde basisniveau start.