Kruimelpad
- vrij van btw
- all-in tarief
-
4 uur studiebelasting
-
Online
-
Digitaal certificaat
Fraudeurs maken gebruik van BV-structuren, betalingen aan verbonden partijen en administraties die op papier sluiten. FIU-Nederland ziet zorgaanbieders, facilitators en financieel-criminele netwerken steeds verder met elkaar verweven raken. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde praktijkvoorbeelden van ongebruikelijke transacties bij zorgfraude, speciaal voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Valt je dienstverlening onder de Wwft, dan heb je een eigen beoordelings- en meldverantwoordelijkheid.
Hoe zwaar die verantwoordelijkheid weegt, blijkt uit de praktijk: een administratiekantoor kreeg een boete omdat het ongebruikelijke transacties van een zorgklant niet meldde, terwijl er wel een fiscale verklaring lag. De E-learning Zorgfraude voor zakelijke dienstverlening bestaat uit een brede kern over zorgfraude, het zorgstelsel, risicosignalen en rechtsvormen, aangevuld met twee sectormodules: de rol van de zakelijke dienstverlener, en Wwft, aansprakelijkheid en melden. Je krijgt checklists die direct bruikbaar zijn in het dossier en een heldere werkwijze voor vastleggen, escaleren en melden.
Tijdens de e-learning komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- • Zorgfraude en het zorgstelsel: fout, oneigenlijk gebruik en fraude, Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet, pgb en trekkingsrecht
- • Wet- en regelgeving en handhaving: de rollen van NZa, IGJ, IKZ en OM, de Wbsrz en het Waarschuwingsregister zorgfraude
- • Verschijningsvormen en risicosignalen: van spookzorg en upcoding tot doorstarts en stromannen, en waarom een signaal nog geen bewijs is
- • Rechtsvormen, structuren en governance: BV, holding, stichting en STAK, feitelijke zeggenschap, betalingen aan verbonden partijen en interne beheersing
- • Sectormodule de rol van de zakelijke dienstverlener: je bijzondere informatiepositie, administratie versus economische werkelijkheid en de grens tussen dienstverlening en faciliteren
- • Sectormodule Wwft, aansprakelijkheid en melden: cliëntenonderzoek, ongebruikelijke transacties, tipping-off, interne escalatie, dossiervorming en de FIU-route
Je werkt met echte rechtspraak, waaronder de boetezaak tegen het administratiekantoor, en met interactieve opdrachten waarin je oefent met het onderscheid tussen feit, duiding en vermoeden. Denk aan een adviseur die een nieuwe BV tussen zorgonderneming en eigenaar moet plaatsen zonder duidelijk zakelijk doel, een notaris die wordt gevraagd mee te werken aan een extra vennootschap met een onduidelijke uiteindelijk belanghebbende, en een snelgroeiende zorgonderneming waarbij administratiekantoor, accountant en notaris ieder een deel van het beeld zien.
Deze e-learning is ontwikkeld voor professionals in de zakelijke dienstverlening met zorgondernemingen als klant. Denk aan accountants (controlerend en samenstellend) en opdrachtverantwoordelijken, assistent-accountants en medewerkers van accountantskantoren, eigenaren en medewerkers van administratiekantoren zoals boekhouders en financieel administrateurs, belastingadviseurs en fiscalisten, notarissen, kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, Wwft-functionarissen en compliance officers bij deze kantoren en kwaliteitsfunctionarissen binnen accountants- en adviesorganisaties.
De e-learning is ook geschikt voor kantoren zonder eigen compliance-afdeling, waar de Wwft-verantwoordelijkheid naast het eigenlijke werk ligt. Voorkennis over zorgfraude heb je niet nodig. Hbo werk- en denkniveau is een prettige basis.
Jan van Koningsveld (Offshore Kenniscentrum) werkte ruim 25 jaar als rechercheur bij de FIOD en promoveerde in 2015 aan Tilburg University op offshore vennootschappen en internationale financiële structuren. Hij was lid van de begeleidingscommissie van de National Risk Assessment Money Laundering (NRA 2 en NRA 3) en richtte het Offshore Kenniscentrum op, waar hij trainingen en masterclasses verzorgt op het gebied van zorgfraude en financieel-economische criminaliteit.
Melanie van den Berg (BergLegal & Trust) heeft ruime ervaring met complexe onderzoeken naar witwassen, zorgfraude en misbruik van publieke middelen. Zij heeft de taskforce zorgfraude vanuit de overheid gedraaid en werkt op het snijvlak van toezicht, handhaving en financieel onderzoek, onder meer als interimmanager, trainer, toezichthouder en vertrouwenspersoon. Ook is zij lid van SER Topvrouwen.
Na afronding van deze e-learning:
- • Begrijp je hoe het zorgstelsel en de zorggeldstromen werken en waar frauderisico’s ontstaan
- • Herken je risicosignalen waarbij de administratie niet aansluit op de economische werkelijkheid
- • Doorgrond je structuren, verbonden partijen en feitelijke zeggenschap bij zorgondernemingen • Weet je wanneer de Wwft om nader cliëntenonderzoek of een melding bij FIU-Nederland vraagt
- • Leg je signalen feitelijk vast, escaleer je ze intern en kies je de juiste meldroute
- • Weet je waar de grens ligt tussen professionele dienstverlening en het faciliteren van fraude
Deze e-learning is ook een uitstekende voorbereiding op de Masterclass Zorgfraude ontmaskerd, zodat iedere deelnemer met hetzelfde basisniveau start.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar
24/7 toegankelijk via elk device
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Veelgestelde vragen
We begrijpen dat je misschien vragen hebt. Om je snel op weg te helpen, hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden voor je verzameld. Zo heb je direct inzicht in de informatie die voor jou relevant kan zijn.
Na inschrijving krijg je toegang tot een persoonlijke online leeromgeving. Hierin volg je de e-learning, waarin theorie wordt afgewisseld met oefenvragen om je kennis te toetsen. In de leeromgeving vind je ook de eindtoets. Rond je de toets succesvol af, dan ontvang je een digitaal certificaat.
Deze e-learning legt de kennisbasis en vertaalt die naar jouw sector. De Masterclass Zorgfraude ontmaskerd bouwt hierop voort met praktijkgerichte verdieping onder begeleiding van de docenten. De e-learning is geen verplichte voorwaarde voor de masterclass, maar wel aan te raden, zodat je met een gelijk kennisniveau begint.
Wanneer je dienstverlening onder de Wwft valt en de transactie op grond van de toepasselijke indicatoren ongebruikelijk is. Fraude hoeft daarvoor niet bewezen te zijn, en je stelt een melding niet uit omdat je eerst volledige zekerheid wilt. FIU-Nederland analyseert de melding en kan de transactie verdacht verklaren. Vanaf 10 juli 2027 verschuift de meldplicht onder de Europese AMLR naar verdachte transacties.
Nee, niet automatisch. In een zaak die tot een boete leidde, oordeelde de rechter dat een fiscale verklaring of het feit dat er zorg werd geleverd de meldplicht niet wegnam. Je blijft zelf beoordelen of een transactie ongebruikelijk is.
Vraag neutraal naar de zakelijke achtergrond van betalingen of de herkomst van middelen, en leg feiten vast in plaats van conclusies. Informeer de klant niet over een eventuele melding bij FIU-Nederland.
Niet alleen omdat je voor die klant werkt. Bepalend is wat je wist of zag, wat van je verwacht mocht worden en hoe je hebt gehandeld. Afhankelijk daarvan kunnen bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke, civielrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen aan de orde zijn.
De E-learning Zorgfraude is er in drie varianten: voor financiële instellingen, voor zorginstellingen en voor de zakelijke dienstverlening. Alle drie bevatten dezelfde kern over zorgfraude, het zorgstelsel en risicosignalen. De twee sectormodules verschillen per variant en sluiten aan op de signalen en verplichtingen in jouw werk. Deze variant is bedoeld voor accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en notarissen met zorgondernemingen als klant.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact