Nederlands Compliance Congres 2026

Muel Kaptein, partner bij KPMG en hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit spreekt over soft controls. Navigeren kun je leren: hoe professionals zich ethisch kunnen bewegen in een steeds complexer regelgevend en maatschappelijk landschap. Wat goed is, is steeds minder goed te bepalen. Door een steeds complexer regelgevend en maatschappelijk landschap is het steeds moeilijker te bepalen wat voor organisaties het goede is om te doen. Muel Kaptein zal in zijn presentatie laten zien hoe ethiek als een kompas behulpzaam is in het navigeren hierbij. Het positieve is ook dat dit navigeren is te leren. Muel zal daarvoor allerlei concrete suggesties geven.

Martijn Feldbrugge zal in de middag spreken: "Het gaat in mijn keynote om het vergroten van het bewustzijn van (compliance) professionals. Veelal hebben we last van beroepsblindheid. Vaak doen we impliciet aannames in plaats van ons expliciet op de feiten te concentreren. Foute klanten laten zien wat we willen zien en we zien dan de gevaren niet, bij legitieme handelende klanten zien we de risico's wel en vragen ze de oren van hun hoofd. Als we ons dit bewust zouden zijn, kunnen we veel efficiënter werken door middel van hulp aanbieden aan die bedrijven, die legitiem willen handelen."

Jeroen Smit zal als dagvoorzitter ook een gesprek voeren met het publiek over onder meer de gevolgen van de invoering van de AMLR. Dit gesprek vindt plaats met behulp van Jeroen Gevaert/AFM, een medewerker van FIU, mr Maud Bökkerink en dr Melissa van den Broek.

Compliance op de brug - Hein van den Steenhoven

Centrale vraag in de sessie: "Waar staan wij als compliance op de brug bij AI en waar moeten we sneller, scherper of stiller zijn?" Die drie woorden — sneller, scherper, stiller — zijn de rode draad: Sneller: zien we signalen op tijd? Scherper: beoordeling we bewijs kritisch genoeg, of nemen we genoegen met ingevulde velden? Stiller: weten we wanneer we niet moeten ingrijpen en de eerste lijn zijn werk moeten laten doen?

AMLR - Maud Bökkerink

In deze interactieve themasessie nemen we de EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) en het bredere EU AML-pakket onder de loep. Aan de hand van stellingen, dilemma’s en gerichte vragen gaan we in op de impact voor CDD- en STR-processen. Wat verandert er écht in de praktijk? Waar ontstaat ruimte voor interpretatie? En hoe ga je om met de spanningen tussen risicogebaseerd werken en toenemende harmonisatie? De sessie is interactief en gericht op het uitwisselen van ervaringen, inzichten en concrete uitdagingen uit de praktijk.

Buiten beeld; hoe crypto door compliance glipt - Erwin Heuvelman

Crypto-witwassers navigeren bewust door het financiële systeem — via exchanges, wallets, blockchains en jouw eigen instelling. Vaak onzichtbaar. In deze sessie leer je niet alleen hoe ze te werk gaan, maar hoe je hun sporen zichtbaar maakt met blockchain analytics. Geen crypto-kennis vereist. Wel een gevoel voor risico’s. Aan bod komen verschillende typologieën die je in de praktijk tegenkomt: fan-out structuren, nested exchanges, stablecoins als sanctie-omzeilingstool en beleggingsfraude. Geen theorie, maar reconstructies van echte zaken — stap voor stap uitgelegd. Hoe volg je geldstromen op de blockchain? En waar houdt het op?  Je gaat naar huis met een scherper oog voor crypto-gerelateerde risico's én een eerlijk beeld van wat blockchain-analyse jouw instelling kan opleveren — ook als je vandaag nog nooit van een wallet hebt gehoord.

Wees optimaal voorbereid op complexe incidenten - Ellen Straus, Michael Sewalt en Gijs van Benthem 

Protiviti ondersteunt organisaties bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van risk management, governance, compliance en operational resilience. Protiviti werkt onder meer voor organisaties in de financiële sector, waaronder banken, verzekeraars en andere financiële instellingen. Tijdens deze dag verzorgen 3 Protiviti professionals een demonstratie van AI-powered crisissimulaties. Aan de hand van een realistische businesscase laten zij zien hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op complexe incidenten en crisissituaties. De simulatie helpt deelnemers om besluitvorming onder druk te oefenen, risico's inzichtelijk te maken en de effectiviteit van bestaande crisis- en responsprocessen te evalueren. Op deze manier krijgen organisaties niet alleen inzicht in mogelijke kwetsbaarheden, maar ook in concrete verbeterpunten om hun weerbaarheid te versterken.

Bouw je eigen software met AI - Jack Esselink

Veel compliance professionals gaan ervan uit dat het maken van software is voorbehouden aan ontwikkelaars met een gedegen technische opleiding, maar met tools zoals Claude Code is die drempel aanzienlijk verlaagd en bouwen steeds meer professionals zelf oplossingen om hun werk efficiënter en minder repetitief te maken. In deze interactieve workshop laat Jack Esselink zien hoe je dit zelf kunt aanpakken door vanaf nul stap voor stap een werkende applicatie te bouwen, waarbij naast de technische kant ook aandacht is voor de relevante compliancevraagstukken en de verantwoorde inzet hiervan binnen de eigen werkomgeving.

Het EU AML pakket en sanctienaleving voor de niet-financiële sector - Melissa van den Broek

Navigeren kun je leren! Ben je werkzaam bij een niet-financiële Wwft-instelling of toezichthouder – bijvoorbeeld het notariaat, de advocatuur, het vastgoed, de kansspelsector, of als handelaar in cultuur- of luxegoederen – en wil je weten wat het EU AML pakket en de Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) betekenen voor jouw organisatie, wees dan welkom bij deze themasessie. Tijdens deze sessie komen de volgende onderwerpen aan bod: Het regelgevend kader van het EU AML pakket met aandacht voor AMLA, AMLR, AMLD6 en onderliggende standaarden en richtsnoeren, alsook de Iwt De regelgevende wijzigingen van de eerste en tweede tranche Wis De impact van de nieuwe regelgeving op toezichthouders en instellingen uit de niet-financiële sector in 2027 en daarna Tips & tricks voor instellingen om zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving.

Sanctieregels in ontwikkeling - Richard Hoff, Charlotte Dijkstra en Timo Fiorito

De sanctieregelgeving in Nederland ontwikkelt zich. Over niet al te lange tijd ziet het landschap er heel anders uit. We gaan afscheid nemen van de Sanctiewet 1977, en daarvoor in de plaats komt de nieuwe Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis). Wat betekent deze ontwikkeling, en hoe verhoudt de Wis zich tot Europese regelgeving? Waar zetten toezichthouders straks op in? In deze themasessie gaan Richard Hoff, Charlotte Dijkstra en Timo Fiorito op deze vragen in. Waarschijnlijk zijn er wel meer vragen te stellen, en deze themasessie is daarvoor een goede gelegenheid.

Tenslotte wordt er nog een themasessie verzorgd door Christian Wulf en Leon Engelen van 't Hart Advocaten.

prof. dr. Muel Kaptein, KPMG/Erasmus Universiteit
Jeroen Gevaert, AFM
Rebecca van Essen, FIU-Nederland
Maud Bökkerink, Bokkerink Compliance International
dr. Melissa van den Broek, AMLR expert bij Comply | Explain
Martijn Feldbrugge, BSCN