Het Handboek AML Professional richt zich op alle professionals die bezig zijn met het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Dit vak is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd.
Het handboek behandelt vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief relevante ontwikkelingen en thema’s. Naast geactualiseerde voorbeelden van witwasmethoden en -technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Europese Anti-witwasrichtlijnen, de recente voorstellen van de Europese Commissie, de Wwft en sanctieregelgeving. Het accent ligt op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de operationele uitvoering van CDD. Tevens is er aandacht voor specifieke thema’s, zoals trade based money laundering, agressieve tax planning, ongebruikelijke transacties, cryptocurrencies, jaarrekening lezen en de compliance en AML-functie.
Dit handboek is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.