Deze module is geschreven voor personen werkzaam in de financiële sector, wij bieden ook maatwerk aan, waarbij onderneming specifieke informatie en beleid opgenomen kan worden in de e-learning module.
In de e–learning CDD, bestrijding witwassen & terrorismefinanciering worden de basisprincipes en uitgangspunten van Customer Due Diligence (CDD) en anti-witwas en terrorismefinanciering wetgeving in Nederland behandeld.
Je leert in deze e-learning wat het doel is van CDD, waarom CDD zo belangrijk is en waar je op moet letten bij het accepteren van relaties. Om goed in te kunnen schatten welke CDD-risico’s het aangaan van een overeenkomst met een relatie met zich meebrengt, is het noodzakelijk de relatie goed te kennen. Een belangrijke maatregel bij het inschatten van CDD-risico’s is cliëntonderzoek. Deze e-learning gaat in op verschillende vormen van cliëntonderzoek en waar je op moeten letten bij het uitvoeren van cliëntonderzoek.
Na het cliëntonderzoek komt de CDD-classificatie aan bod. Het profiel van de relatie wordt vastgesteld en aan de relatie wordt een risiconiveau gekoppeld. De CDD-classificatie kan afhangen van CDD-risico-indicatoren, zoals de herkomst van middelen, de organisatiestructuur, maar ook bijvoorbeeld de producten en diensten die een relatie afneemt.
Wanneer de relatie eenmaal geclassificeerd en geaccepteerd is, kun je nog niet achterover gaan leunen. Gaandeweg kunnen de kenmerken van de relatie of de productafname immers veranderen waardoor de relatie een groter risico kan vormen. Om het risico dat verbonden is aan de dienstverlening aan de relatie in de gaten te houden leer je meer over twee maatregelen; monitoren van transacties en het reviewen van relaties. Aan de hand van de monitoring en review leer je te bepalen of de relatie geen ongebruikelijke transacties verricht en of het aan hem of haar toebedeelde CDD-risico profiel nog steeds juist is.
De e-learning bestaat uit de volgende hoofdstukken:
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets bestaande uit 15 vragen.
Doelgroep
Deze e-learning is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.
Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen je inloggegevens voor de E-Learning per mail naar je te versturen.
Deze opleiding is goed voor 5 PV uren t.b.v. Permanent Vakbekwaam.
Kosten
118,- vrijgesteld van BTW
Persoonlijke aandacht en betrokkenheid
Meer dan 25 jaar ervaring
Onze compliance adviseurs en docenten zijn specialisten uit de praktijk
Deze module is geschreven voor personen werkzaam in de financiële sector, wij bieden ook maatwerk aan, waarbij onderneming specifieke informatie en beleid opgenomen kan worden in de e-learning module.
