E-Learning Sanctiewetgeving voor Verzekeraars

Vrijwel dagelijks verschijnt het onderwerp ‘sancties’ in de media. Denk hierbij aan krantenartikelen zoals “Trump dreigt Irak met zware sancties voor wegsturen Amerikaanse troepen”, “Nederlandse bedrijven geraakt door VS-sancties tegen Nord Stream 2” en “Negen Nederlanders toegevoegd aan nationale terrorismelijst”. Maar wat zijn nou precies sancties en hoe is de wetgeving in Nederland, binnen Europa en in andere landen geregeld? Deze e-learning start met het beantwoorden van deze vragen.

Voor verzekeraars geldt, dat ze te maken hebben met zowel financiële als economische sancties. Financiële sancties worden opgelegd aan een persoon of organisatie en voor de verzekeraar geldt dat het verboden is om aan deze gesanctioneerden een dienst te verlenen of een bedrag over te maken. De verzekeraar moet dus zowel bij acceptatie als bij claims op de financiële sancties letten. Economische sancties worden doorgaans opgelegd aan landen of overheden en kunnen te maken hebben met handel in (bepaalde) goederen. Een voorbeeld is de hierboven genoemde sancties tegen de Nord Stream. Als verzekeraar is het meestal verboden om dit soort handel te ‘faciliteren’.

In deze e-learning leggen we uit welke onderzoeken je als verzekeraar moet doen en op welke momenten deze gedaan moeten worden. Je krijgt handige tips in het doorzoeken van het woud aan wet- en regelgeving op het gebied van sancties en leert hoe het komt dat bijvoorbeeld Amerikaanse sancties voor Nederlandse verzekeraars relevant kunnen zijn.

De e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

• Introductie op sanctieregelingen en -maatregelen
• Nederlandse sanctiewet- regelgeving
• Europese sanctiewet- regelgeving
• Overige bronnen van sanctiewetgeving
• Customer Due Diligence
• Beoordelen van ‘hits’
• Transaction Due Diligence

Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen de inloggegevens voor de e-learning per mail naar je te versturen. 

Deze opleiding is goed voor 5 PV uren t.b.v. Permanent Vakbekwaam.