-
Actuele inzichten en ontwikkelingen binnen AML en terrorismefinanciering. Witwasmethoden evolueren nu eenmaal voortdurend. Nieuwe technieken zoals cryptowitwassen, TBML en digitale identiteitsfraude vragen om actuele kennis en alert optreden.
- Bewustwording van mogelijke risico’s: medewerkers moeten op de hoogte blijven van wat er van hen wordt verwacht om compliant te blijven. Bovendien zijn de medewerkers de eersten die ongebruikelijke transacties signaleren en klantprofielen beoordelen. Toezichthouders, maar ook aandeelhouders verwachten aantoonbare deskundigheid van alle medewerkers. Fouten zouden kunnen leiden tot imagoschade, omzetverlies en boetes.
-
Bespreken van actuele en gefingeerde casussen: geen betere leermeester dan de praktijk. Door het behandelen van vooraf ingestuurde en tijdens de sessie ingebrachte voorbeelden leren deelnemers van elkaar.
-
Ruimte voor het delen van ervaringen en dilemma’s: het bespreken hiervan onderstreept de noodzaak voor integer handelen en versterkt de ethische normen en waarden, die de bedrijfscultuur van dit bedrijf kenmerken.
Update AML: Blijf Actueel en Alert
Een detacheerder biedt haar medewerkers bij indiensttreding AML-opleidingen aan, maar vond het belangrijk hen blijvend te ontwikkelen.
Wat biedt de Update?

Resultaat
Deelnemers zijn up-to-date, alert en effectiever in hun werk. Regelmatige updates houden het werk interessant en vergroten medewerkerstevredenheid.
Een grotere medewerkerstevredenheid draagt bij aan de positieve en integere bedrijfscultuur, houdt het ziekteverzuim laag en voorkomt onnodig verloop. Niet onbelangrijk in een krappe arbeidsmarkt!
Wil jij dit periodiek voor jouw team organiseren?
Neem contact met ons op — we denken graag mee over een passende invulling.