Inhoud van de Opleiding PEP & UBO
- Inzicht in kenmerken, risico’s en wettelijke vereisten Je krijgt een volledig overzicht van de belangrijkste kenmerken van het onderwerp, de bijbehorende risico’s en de wettelijke vereisten waar organisaties aan moeten voldoen. Dit helpt om een stevig fundament te leggen voor je dagelijkse werkzaamheden.
- Signaleren van misbruik en witwasrisico’s Je leert beter te herkennen waar mogelijk misbruik plaatsvindt en welke signalen kunnen wijzen op witwasrisico’s. Daarbij gaat het om het bewust worden van patronen en situaties die in de praktijk vaak voorkomen.
- Praktische handvatten voor compliance-versterking Tijdens de training krijg je concrete hulpmiddelen en methodieken aangereikt die je direct kunt toepassen in jouw rol. Deze handvatten maken het makkelijker om compliance binnen de organisatie te versterken en te borgen.
- Casussen en deskundige docenten Je werkt met praktijkgerichte casussen die aansluiten bij herkenbare situaties en ontvangt begeleiding van deskundige docenten. Hun ervaring en kennis zorgen ervoor dat de theorie tastbaar en toepasbaar wordt.
Resultaat
Doordat de sessie interactief was en een actieve inzet vergde van de deelnemers, was de relevantie en betrokkenheid hoog. De deelnemers konden al hun praktijkvragen kwijt en door discussies hielpen ze elkaar, onder begeleiding van de docent, de materie beter begrijpen. Deelnemers konden de opgedane kennis direct toepassen in de dagelijkse praktijk.
Op zoek naar een opleiding voor jouw KYC-team?
Neem contact met ons op — wij verzorgen dit maatwerk graag voor jouw organisatie.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact