-
Inzicht in kenmerken, risico’s en wettelijke vereisten
-
Signaleren van misbruik en witwasrisico’s
-
Praktische handvatten voor compliance-versterking
-
Casussen en deskundige docenten
Opleiding PEP & UBO: Grip op Financiële Criminaliteit
Een bank wilde haar KYC-medewerkers verdiepen in PEP’s (Politically Exposed Persons) en UBO’s (Ultimate Beneficial Owners). Dit is van belang om risico’s op witwassen, corruptie en terrorismefinanciering tijdig te herkennen, te beoordelen en correct te documenteren. Dit versterkt de integriteit van klantonderzoek en helpt de bank te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Inhoud van de Opleiding
Resultaat
Doordat de sessie interactief was en een actieve inzet vergde van de deelnemers, was de relevantie en betrokkenheid hoog.
De deelnemers konden al hun praktijkvragen kwijt en door discussies hielpen ze elkaar, onder begeleiding van de docent, de materie beter begrijpen.
Deelnemers konden de opgedane kennis direct toepassen in de dagelijkse praktijk.
Op zoek naar een opleiding voor jouw KYC-team?
Neem contact met ons op — wij verzorgen dit maatwerk graag voor jouw organisatie.
