- vrij van btw
- all-in tarief
-
10 uur
-
Theorie, praktijk en e-learning
-
Interactieve driedaagse opleiding
Je leert hoe je complexe klantdossiers analyseert, risico’s beoordeelt en wet- en regelgeving vertaalt naar praktisch handelen. Door echte casuïstiek werk je aan vaardigheden die direct toepasbaar zijn in jouw rol.
Deze opleiding is geschikt voor professionals binnen financiële organisaties die op zoek zijn naar een complete en praktijkgerichte CDD-opleiding. De Opleiding CDD-professional is ideaal voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot een volwaardig CDD-specialist en meer verantwoordelijkheid wil nemen binnen klantonderzoek en risicobeheersing.
Tijdens de Opleiding CDD-professional werk je aan zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden. De opleiding is opgebouwd uit e-learning en praktijkdagen, waardoor je leert én toepast.
In de e-learning leg je een stevige basis in Customer Due Diligence. Je maakt kennis met de belangrijkste wet- en regelgeving en krijgt inzicht in het volledige CDD-proces.
Tijdens de praktijkdagen staat het ontwikkelen van professional judgement centraal. Aan de hand van actuele en uitdagende casuïstiek leer je complexe klantdossiers analyseren, risico’s afwegen en onderbouwde keuzes maken.
Daarnaast ga je aan de slag met onder andere:
- het toepassen van Wwft, FATF-richtlijnen en sanctiewetgeving
- het interpreteren van risico’s en klantdossiers
- het herkennen van witwas- en fraude-indicatoren
- het zelfstandig uitvoeren van een volledig CDD-onderzoek
- het professioneel vastleggen en onderbouwen van beslissingen
Na afronding van de opleiding ben je in staat om:
- zelfstandig en zorgvuldig klantonderzoek uit te voeren
- risicovolle situaties te analyseren en helder te onderbouwen
- compliant te werken volgens actuele wet- en regelgeving
- actief bij te dragen aan een integere en veilige financiële sector
Wil je je carrière versnellen? Meld je dan snel aan voor de Opleiding CDD-professional!
Veelgestelde vragen
We begrijpen dat je misschien vragen hebt. Om je snel op weg te helpen, hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden voor je verzameld. Zo heb je direct inzicht in de informatie die voor jou relevant kan zijn.
De behoefte aan goed opgeleide CDD-professionals blijft groeien. Organisaties en financiële instellingen investeren steeds meer in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, waardoor CDD-specialisten onmisbaar zijn geworden. Het werk biedt inhoudelijke uitdaging, een hoge mate van verantwoordelijkheid en goede perspectieven op baanzekerheid en doorgroei. Bovendien lever je een directe bijdrage aan een integere, veilige en betrouwbare financiële sector.
De opleiding bestaat uit een combinatie van e-learning en praktijkdagen. In de e-learning leg je een stevige theoretische basis in Customer Due Diligence. Tijdens de praktijkdagen ga je aan de slag met realistische casussen waarin je leert hoe je professioneel beoordelingsvermogen ontwikkelt en toepast.
De trainingsdagen vinden plaats op centraal gelegen locaties in Nederland en zijn zo ingericht dat je het geleerde kunt laten bezinken en koppelen aan de theorie. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de specialisten van Delta Capita, die hun praktijkervaring inzetten bij de inhoud en uitvoering van het programma.
Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) zijn nauw met elkaar verbonden processen die samen zorgen voor zorgvuldig en compliant klantonderzoek.
KYC richt zich op het verzamelen en vaststellen van klantinformatie, zoals identiteit, achtergrond en activiteiten. Deze informatie vormt de basis om klanten goed te kennen en te begrijpen.
CDD bouwt hierop voort door deze informatie te gebruiken om risico’s te beoordelen en te monitoren. Daarbij kijk je onder andere naar transacties, organisatiestructuren en mogelijke risico’s op witwassen of terrorismefinanciering.
KYC en CDD zijn beide essentieel: KYC zorgt voor een goed klantbeeld, terwijl CDD helpt om risico’s te signaleren en beheersen. Samen dragen zij bij aan integere bedrijfsvoering en het beschermen van organisaties en klanten tegen financiële criminaliteit.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact