Over Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
CDD en KYC vormen de kern van een integere bedrijfsvoering. Financiële instellingen moeten hun klanten goed kennen om misbruik - zoals witwassen of terrorismefinanciering - te voorkomen.
In onze opleidingen leer je hoe je deze verplichtingen vertaalt naar scherpe risicoanalyses, zorgvuldig klantonderzoek en professionele oordeelsvorming. Zo draag jij actief bij aan een veilige financiële sector.
Ons opleidingsaanbod voor CDD-analisten
CDD-analisten zijn onmisbaar voor een goede naleving van de Wwft en het beschermen van de integriteit van de financiële sector. NCI biedt opleidingen die aansluiten bij jouw niveau en ambities—van basis tot verdieping en permanente actualiteit.
E-learning CDD-professional
- vrij van btw
- all-in tarief
Leer hoe je de integriteit van de financiële sector kan bewaken.
Opleiding CDD-professional
- vrij van btw
- all-in tarief
Word expert in Customer Due Diligence (CDD) met de Opleiding CDD-professional!
E-learning FATCA/CRS
- vrij van btw
- all-in tarief
Duik in de wereld van belastingontwijking en -ontduiking met de E-learning FATCA/CRS!
E-learning Sancties
- vrij van btw
- all-in tarief
Word een expert in sanctierisico’s met de E-learning Sancties en handel met vertrouwen!
Permanent Actueel CDD voor analisten
- per maand
- vrij van btw
- all-in tarief
Altijd up-to-date over de belangrijkste actualiteiten voor CDD-analisten.
Ons opleidingsaanbod voor financieel professionals
Wil jij sterker staan als poortwachter? NCI biedt e-learnings en PA-modules die jouw kennis versterken en je helpen ongebruikelijke transacties sneller te herkennen.
E-learning Introductie CDD - Basis
- vrij van btw
- all-in tarief
Verdiep je in de basis van CDD en de aanpak van financieel-economische criminaliteit.
E-learning Introductie CDD - Verdieping
- vrij van btw
- all-in tarief
Versterk je CDD-kennis, voorkom risico’s effectief.
Permanent Actueel CDD voor beleidsbepalers
- per maand
- vrij van btw
- all-in tarief
Met Permanent Actueel CDD voor beleidsbepalers helpen wij je om up-to-date te blijven.
Ons opleidingsaanbod voor beleidsbepalers
Ben jij verantwoordelijk voor strategisch risicobeleid of compliance? NCI biedt opleidingen waarmee je jouw rol effectief invult en integriteitsrisico’s beheerst.
E-learning CDD Beleidsbepalers
- vrij van btw
- all-in tarief
Actuele CDD-kennis, gericht op directie en bestuur.
Permanent Actueel CDD voor beleidsbepalers
- per maand
- vrij van btw
- all-in tarief
Met Permanent Actueel CDD voor beleidsbepalers helpen wij je om up-to-date te blijven.
Kies jouw PA-module
Altijd actueel. Altijd compliant. Kies jouw module en blijf up-to-date.
Permanente Educatie
Behoud je kwalificaties en PE-punten met onze klassikale trainingen of PA-abonnement. Blijf groeien en netwerk met vakgenoten.
Meld je aanWaarom NCI?
We werken samen met Delta Capita, specialist op het gebied van CDD met jarenlange praktijkervaring. Zo krijg je de beste persoonlijke leeromgeving en klantenservice in combinatie met de meest vakkundige trainers in het werkveld.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact