Over Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
CDD en KYC vormen de kern van een integere bedrijfsvoering. Financiële instellingen moeten hun klanten goed kennen om misbruik—zoals witwassen of terrorismefinanciering—te voorkomen.
In onze opleidingen leer je hoe je deze verplichtingen vertaalt naar scherpe risicoanalyses, zorgvuldig klantonderzoek en professionele oordeelsvorming. Zo draag jij actief bij aan een veilige financiële sector.
Volg onze opleiding tot CDD-analist
Witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, belastingontduiking en criminele infiltratie: dit zijn risico’s die jij als CDD-analist helpt opsporen en voorkomen.
Met onze opleiding ontwikkel je direct toepasbare kennis én praktijkervaring. Na afronding ben je klaar om zelfstandig dossiers te beoordelen en risico’s te signaleren.
Ons opleidingsaanbod voor CDD-analisten
CDD-analisten zijn onmisbaar voor een goede naleving van de Wwft en het beschermen van de integriteit van de financiële sector. NCI biedt opleidingen die aansluiten bij jouw niveau en ambities—van basis tot verdieping en permanente actualiteit.
Ons opleidingsaanbod voor financieel professionals
Wil jij sterker staan als poortwachter? NCI biedt e-learnings en PA-modules die jouw kennis versterken en je helpen ongebruikelijke transacties sneller te herkennen.
Ons opleidingsaanbod voor beleidsbepalers
Ben jij verantwoordelijk voor strategisch risicobeleid of compliance? NCI biedt opleidingen waarmee je jouw rol effectief invult en integriteitsrisico’s beheerst.
Kies jouw PA-module
Altijd actueel. Altijd compliant. Kies jouw module en blijf up-to-date.
Permanente Educatie
Behoud je kwalificaties en PE-punten met onze klassikale trainingen of PA-abonnement. Blijf groeien en netwerk met vakgenoten.
Meld je aan
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact