“Openbaar Ministerie onderzoekt fraude bij megaovername ING” kopte het Financieel Dagblad op 1 november. Bij de overname van Payvision door ING in 2018 zou er, volgens het OM sprake zijn geweest van het opdrijven van de prijs door het moedwillig aan boord hijsen van foute klanten en het negeren van witwascontroles. Ruim een week later blijkt dat het OM de stekker uit het onderzoek heeft getrokken, wegens een gebrek aan bewijs. Er loopt nog wel een onderzoek van het OM naar overtredingen van Payvision van de Wwft. Payvsion wordt ervan verdacht tientallen miljoenen verdachte transacties te hebben doorgelaten en fraudesignalen zouden in onvoldoende mate zijn opgepakt. Dit onderzoek gaat nog wel door. Onduidelijk is wanneer dit wordt afgerond.
OM staakt onderzoek naar fraude bij verkoop Payvision aan ING (fd.nl)
