Permanente Educatie CDD + Permanent Actueel CDD voor analisten

Permanente Educatie CDD is een intensieve eendaagse PE-training waarin je je kennis van Customer Due Diligence verdiept en actualiseert. Tijdens de training werk je met praktijkgerichte casuïstiek en bespreek je actuele ontwikkelingen binnen het KYC-proces. Daarbij wordt relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft, opgefrist en toegepast op complexe praktijksituaties. De focus ligt op het herkennen van verdachte activiteiten, het zorgvuldig uitvoeren van klantonderzoek en het analyseren van risico-indicatoren. Daarbij is er specifieke aandacht voor onder andere eigendomsstructuren, UBO’s en de herkomst van vermogen. Zo voldoe je aan je PE-verplichting en versterk je tegelijkertijd je vermogen om risico’s te signaleren en onderbouwde keuzes te maken als CDD-analist.

Permanent Actueel CDD voor analisten biedt korte, gerichte kennisupdates over ontwikkelingen binnen het CDD-domein. De inhoud richt zich op wijzigingen in wet- en regelgeving, trends in financieel-economische criminaliteit en andere onderwerpen die relevant zijn voor klantonderzoek en risicobeoordeling. De updates zijn bedoeld als praktische ondersteuning bij de dagelijkse uitvoering van CDD-werkzaamheden en sluiten aan op de verantwoordelijkheid van de CDD-analist om actueel en zorgvuldig te blijven werken.