- vrij van btw
- all-in tarief
-
7 uur studiebelasting
-
Sanctiewetgeving en -risico's
-
Digitaal certificaat
Deze e-learning biedt een verdiepend overzicht van sancties en sanctiewetgeving in relatie tot Customer Due Diligence. Je leert wat sancties zijn, hoe sanctieregimes zijn ingericht en welke risico’s hieruit voortvloeien voor organisaties en klanten.
De focus ligt op onderzoek, analyse en toepassing. Je krijgt inzicht in hoe sanctierisico’s onderdeel zijn van het CDD-onderzoek en hoe je hier binnen jouw rol als specialist zorgvuldig en professioneel mee omgaat.
De E-learning CDD Sancties is met name interessant voor professionals die in hun functie direct of indirect te maken hebben met klantcontact en zich wijden aan CDD-vraagstukken. De training is geschikt voor iedereen die zich verder wil verdiepen in sanctiewetgeving en de praktische toepassing daarvan binnen klantonderzoek en risicobeheersing.
In deze e-learning komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat sancties zijn en hoe economische en financiële sancties van elkaar verschillen
- Het wettelijke kader rondom sancties en de rol van de Europese Unie en OFAC
- De rol van toezichthouders en relevante instanties, zoals DNB en AFM
- Sancties in een internationale context, waaronder gesanctioneerde landen, personen, organisaties, goederen en diensten
- De samenhang tussen CDD en sancties, inclusief sanctierisico’s, verzachtende factoren en overtredingen van sanctiewetgeving
Na afronding van deze e-learning begrijp je wat sancties inhouden en waarom zij een belangrijk onderdeel zijn van CDD en compliance. Je bent bekend met de relevante sanctiewetgeving en kunt sancties plaatsen binnen een internationale handels- en klantcontext.
Daarnaast ben je beter in staat om sanctierisico’s en risicovolle situaties te herkennen en deze met professioneel beoordelingsvermogen toe te passen binnen jouw dagelijkse werkzaamheden.
Na succesvolle afronding van de e-learning ontvang je een digitaal certificaat van deelname.
Veelgestelde vragen
We begrijpen dat je misschien vragen hebt. Om je snel op weg te helpen, hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden voor je verzameld. Zo heb je direct inzicht in de informatie die voor jou relevant kan zijn.
Na inschrijving krijg je toegang tot een persoonlijke online leeromgeving waarin de E-learning Sancties voor je klaarstaat. De leerstof wordt stapsgewijs aangeboden en afgewisseld met oefenvragen, zodat je de inhoud efficiënt en gestructureerd kunt doorlopen.
In de leeromgeving vind je ook de eindtoets. Rond je deze succesvol af, dan ontvang je een digitaal certificaat als bewijs van deelname.
Sancties vormen een essentieel onderdeel van Customer Due Diligence. Financiële instellingen zijn verplicht om te controleren of (potentiële) klanten, transacties of relaties voorkomen op sanctielijsten die zijn opgelegd door overheden en internationale organisaties.
Het niet naleven van sanctiewetgeving kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals boetes, reputatieschade en juridische maatregelen. Met kennis van sancties kun je risicovolle situaties tijdig herkennen en voorkomen dat organisaties zaken doen met gesanctioneerde partijen.
Deze e-learning helpt je om sanctierisico’s correct te signaleren en toe te passen binnen het CDD-onderzoek, zodat je bijdraagt aan integriteit en bescherming tegen financiële criminaliteit.
De e-learning heeft een studiebelasting van ongeveer 7 uur. De daadwerkelijke tijdsbesteding kan variëren, afhankelijk van je ervaring en voorkennis op het gebied van CDD en sanctiewetgeving.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact