- vrij van btw
- all-in tarief
-
2 uur studiebelasting
-
Introductie CDD | KYC
-
Digitaal certificaat
De E-learning Introductie CDD – Basis biedt een toegankelijke kennismaking met Customer Due Diligence en integriteitsvraagstukken binnen de financiële sector. Je leert wat CDD inhoudt, waarom het een essentieel onderdeel is van wet- en regelgeving en welke risico’s klanten kunnen vormen.
Wet- en regelgeving wordt op een begrijpelijke manier vertaald naar de praktijk. Aan de hand van heldere voorbeelden krijg je inzicht in hoe CDD wordt toegepast en hoe dit bijdraagt aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit.
Deze e-learning is ontwikkeld als basisopleiding voor professionals die in hun functie te maken hebben met CDD-gerelateerde werkzaamheden. Denk hierbij aan relatiemanagers, acceptanten en hypotheekadviseurs.
Verder is de training zeer geschikt voor medewerkers in de commerciële binnendienst, midoffice en backoffice, die alert moeten zijn op mogelijke risico’s en ongebruikelijke transacties moeten kunnen herkennen en rapporteren.
Tijdens de e-learning komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- De betekenis en het belang van Customer Due Diligence
- De opbouw en stappen van het CDD-proces
- De belangrijkste verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Inzicht in witwassen, terrorismefinanciering, sancties en corruptie
- Jouw rol en verantwoordelijkheid als poortwachter binnen het financiële systeem
- Het herkennen van ongebruikelijke transacties en het correct melden hiervan
Na afronding van deze e-learning:
- Beschik je over een solide basiskennis van Customer Due Diligence (CDD)
- Ben je in staat om CDD-verplichtingen correct toe te passen
- Kun je risico’s binnen klantrelaties signaleren
- Herken je ongebruikelijke transacties en weet je hoe je deze moet melden
- Begrijp je jouw rol en verantwoordelijkheid binnen het CDD-proces
Klaar voor de volgende stap? Start de verdiepingsmodule!
Veelgestelde vragen
We begrijpen dat je misschien vragen hebt. Om je snel op weg te helpen, hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden voor je verzameld. Zo heb je direct inzicht in de informatie die voor jou relevant kan zijn.
Na inschrijving krijg je toegang tot een persoonlijke online leeromgeving. Hierin volg je de E-learning Introductie CDD - Basis, waarin de theorie wordt afgewisseld met oefenvragen om je kennis te toetsen.
In de leeromgeving vind je ook de eindtoets. Rond je deze succesvol af, dan ontvang je een digitaal certificaat als bewijs van deelname.
De E-learning Introductie CDD - Basis richt zich op de fundamenten van Customer Due Diligence en is geschikt voor professionals die starten met CDD of hun basiskennis willen opbouwen.
De E-learning Introductie CDD - Verdieping sluit hierop aan en gaat dieper in op complexere risico’s en praktijksituaties. Deze e-learning is bedoeld voor deelnemers die hun kennis willen uitbreiden en hun rol als poortwachter binnen een integere financiële sector verder willen versterken.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact