DNB publiceerde in april 2015 versie 3.0 van de ‘Leidraad Wwft en SW’. Deze leidraad is tevens beschikbaar in het Engels als ‘Guidance on the Anti-Money Laundering and Couter-Terrorist Financing Act and the Sanctions Act’. In deze versie van de leidraad is in het bijzonder meer aandacht besteed aan de trustsector.
De leidraad van DNB geldt voor de instellingen die onder toezicht staan van DNB. De DNB-leidraad gaat in op onderwerpen zoals de risico-georiënteerde benadering van de integriteit regelgeving, het cliëntenonderzoek, monitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training en opleiding en sanctiemaatregelen.
De Nederlandstalige ‘Leidraad Wwft en SW’
Bron: DNB