E-learning LBW Aanvullende onderwerpen

Als Nederlands Compliance Instituut bieden we al jarenlang de Leergang Bestrijding Witwassen (LBW) aan. In de zomer van 2024 is deze leergang door DSI geaccrediteerd.

Hierdoor hebben deelnemers die vanaf 1 augustus 2024 deelnemen aan de LBW de mogelijkheid om zich te registeren in het AML-register.

Vanaf 1 augustus 2024 maakt de E-learning Aanvullende onderwerpen LBW vast deel uit van het LBW programma. Deelnemers die voor 1 augustus 2024 zijn gestart met het LBW programma en zich willen inschrijven voor het DSI register AML Professional moeten deze e-learning volgen om te voldoen aan de DSI-opleidingsvereiste.

In de e-learning schenken we aandacht aan de volgende onderwerpen:

• De rol van privacywetgeving bij AML
• De inzet van AI en digitale hulpmiddelen bij het voorkomen van witwassen
• Het wettelijk kader voor de offboarding van klanten
• Bewustzijn vergroten van collega’s met betrekking tot AML
• Signaleren van en omgaan met ethische vraagstukken

Het doorlopen van de e-learning neemt ongeveer twee uur in beslag. Na het afronden ervan ontvang je als deelnemer een bewijs van deelname. Met je LBW-diploma en dit Bewijs van Deelname kun je aan DSI tonen dat je de opleidingsvereiste voor het DSI-register AML Professional voldoet.

Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen. Kijk voor meer informatie op de website van DSI.