-
Herkennen van technieken zoals over- en onderfacturering, fictieve facturering en misbruik van zakelijke dienstverlening
-
Analyseren van complexe transacties en financiële structuren
-
Wet- en regelgeving rond internationale witwastechnieken
Opleiding TBML & SBML: Herken Witwaspraktijken in Internationale Handel
Een bank wilde haar medewerkers bewust maken van complexe internationale witwastechnieken zoals Trade-Based Money Laundering (TBML) en Services-Based Money Laundering (SBML). Witwassen stopt allang niet meer bij contant geld en schimmige transacties. Criminelen gebruiken steeds vaker complexe internationale constructies zoals TBML en SBML om illegale geldstromen te verhullen. In deze interactieve sessie duiken we in de mechanismen achter deze technieken, leren we signalen herkennen en bespreken we hoe banken zich hiertegen kunnen wapenen.
Inhoud van de Opleiding
Resultaat
De sessie bood inzichten die verder gaan dan de standaard KYC-processen en scherpt het risicobewustzijn aan.
Deelnemers herkennen illegale geldstromen sneller, verkleinen risico’s en beschermen de bank tegen reputatieschade en boetes.
Ook jouw organisatie veiliger maken? Neem contact met ons op.